警惕“有钱花”浪漫下暗藏的洗钱犯罪陷阱！

     随着我国打击电信网络犯罪力度的不断加强，电诈分子转移犯罪资金的难度越来越大，有些犯罪人员竟然异想天开把罪恶之手伸向了代表浪漫的“花束”。

3月12日，花店老板大山（化名）突然接到了一陌生男子的添加好友申请，称要订购一种被称为“有钱花”的花束礼盒，这种花束礼盒中还要放上万元现金。没多久，大山的银行卡收到了一笔一万元的转账，便按照要求做好了“有钱花”花束礼盒。下午，男子取走了花束礼盒。

本以为自己卖出了一单代表浪漫的“有钱花”，没想到，6天后却被民警传唤到公安局接受问话。民警称，3月12日有一位被诈骗的受害人将一万元转入大山的银行卡里，大山的这张银行卡涉嫌洗钱犯罪！原来，订购“有钱花”的男子肖某某伙同他人，通过购买“有钱花”花束礼盒，帮助上游诈骗团伙洗钱，转入大山银行卡里的钱款，正是涉嫌诈骗犯罪的赃款！

通过进一步深挖，民警成功锁定犯罪嫌疑人肖某某、廖某某。肖某某、廖某某伙同他人通过定做“有钱花”花束的方式，利用花店老板的银行卡，帮助他人转移诈骗资金来牟利。殊不知，这种肖某某、廖某某等人以为高明的方法却是一路留痕、破绽百出，肖某某、廖某某也很快落网。4月20日，宜章县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕肖某某、廖某某。

检察官提醒

法网恢恢、疏而不漏，不可利用自己或别人的银行卡帮助他人转移可疑资金。广大花店老板也要擦亮双眼，特别对那些陌生顾客要自己提供银行卡收取大量资金的订单，要格外谨慎，避免被犯罪分子利用。

法条链接

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定：明知是犯罪所得及其产出的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐藏的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。